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標(biāo)題: 新華保險(xiǎn)湖北分公司防范洗錢(qián)活動(dòng) 風(fēng)險(xiǎn)提醒 [打印本頁(yè)]
作者: 隨州新華保險(xiǎn) 時(shí)間: 2019-10-24 09:52
標(biāo)題: 新華保險(xiǎn)湖北分公司防范洗錢(qián)活動(dòng) 風(fēng)險(xiǎn)提醒
新華保險(xiǎn)湖北分公司防范洗錢(qián)活動(dòng)
風(fēng)險(xiǎn)提醒
為保護(hù)您的合法權(quán)益，新華保險(xiǎn)湖北分公司提醒廣大市民：請(qǐng)不要參與、協(xié)助洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)，警惕身邊的洗錢(qián)陷阱，遠(yuǎn)離洗錢(qián)與涉恐犯罪。
主動(dòng)防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，您需要注意以下事項(xiàng)：
（一）選擇合法金融機(jī)構(gòu)；合法的金融機(jī)構(gòu)接收監(jiān)管、履行反洗錢(qián)義務(wù)，是對(duì)客戶和機(jī)構(gòu)自身負(fù)責(zé)�！斗聪村X(qián)法》第五條：對(duì)依法履行反洗錢(qián)職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供。
選擇安全可靠、依法履行反洗錢(qián)義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，您的資金和個(gè)人信息才安全。
（二）主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識(shí)別；辦理業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)您主動(dòng)出示有效身份證件或身份證明文件，如實(shí)填寫(xiě)您的身份信息，配合金融機(jī)構(gòu)核查身份證件或身份證明文件的真實(shí)性。
如果您不能出示有效身份證件或身份證明文件，金融機(jī)構(gòu)工作人員將不能為您辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
您的身份證件已過(guò)有效期的，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行更新，超過(guò)合理期限未更新的，金融機(jī)構(gòu)將中止為您辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
（三）不要出租或出借自己的身份證件；出租或出借自己的身份證件，可能會(huì)產(chǎn)生以下后果：
1.他人借用您的名義從事非法活動(dòng)；
2.協(xié)助他人完成洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)；
3.您可能成為他人違法犯罪活動(dòng)的“替罪羊”；
4.您的誠(chéng)信狀況受到合理懷疑；
5.您的聲譽(yù)和信用記錄因他人的不正當(dāng)行為而受損。
（四）不要出租或出借自己的金融賬戶；金融賬戶不僅是您的進(jìn)行交易的工具，也是國(guó)家進(jìn)行反洗錢(qián)資金監(jiān)測(cè)和犯罪案件調(diào)查的重要途徑，違法犯罪分子可能利用您的金融賬戶進(jìn)行洗錢(qián)和恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)，因此，不出租、出借金融賬戶既是對(duì)您的權(quán)利保護(hù)，又是守法公民應(yīng)盡的義務(wù)。
（五）警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)。在人們獲得網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的快捷信息和高效溝通的同時(shí)，不法分子也利用網(wǎng)絡(luò)快速傳播非法信息，在更廣的范圍從事違法犯罪活動(dòng)。近年來(lái)破獲的網(wǎng)上銀行詐騙，互聯(lián)網(wǎng)非法集資等網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)案件給予的警示：對(duì)于網(wǎng)絡(luò)信息要仔細(xì)甄別，不要輕易通過(guò)網(wǎng)上銀行、電話等方式向陌生賬戶匯款或轉(zhuǎn)賬。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)信息要時(shí)刻警惕，不可因貪占一時(shí)便宜而落入騙局。
發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng)后，可通過(guò)如下途徑舉報(bào)：向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)；或向中國(guó)人民銀行及各地支行反洗錢(qián)部門(mén)舉報(bào)；或向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心舉報(bào)。
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